Activities of the Internal Affairs Agencies to Counteract Crimes Provided for in Article 172.2 of the Criminal Code of the Russian Federation

The introduction of digital technologies into various spheres of public relations naturally leads to a new level of crime. The organizers of financial pyramids actively use the Internet for their criminal purposes. As a result, countering modern financial pyramids is a particularly difficult task for law enforcement agencies. The purpose of this article is to analyze the problems that arise during the investigation of criminal cases of crimes committed by organizations with signs of a pyramid scheme. The article uses an example of investigative practice on the Finiko pyramid, demonstrating problematic situations that arise during the investigation process.

1. Сотникова В.В., Гороховский А.А. Влияние социальных сетей Интернета на преступность в Российской Федерации // Военное право. 2018. № 6(52). С. 270–274.

2. Расширенное заседание коллегии МВД. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/76408 (дата обращения: 05.03.2025).

3. Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/60248327/ (дата обращения: 20.01.2025).

4. Емельянова Д., Халунина Д., Ермолаева Е.В. Финансовые пирамиды в России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1570.

5. Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. URL: http://www.cbr.ru/analytics/inside/2024_2/ (дата обращения: 12.02.2025).

6. Хакимуллина Р.Ф. Некоторые особенности криминологической характеристики личности организатора финансовой пирамиды // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2024. Т. 15. № 4(58). С. 156–160. DOI 10.37973/2227-1171-2024-15-4—.

7. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико». URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmmkak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 29.12.2024).

8. Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд. URL: https://forklog.com/news/otchet-finansovaya-piramida-finiko-privleklasvyshe-2-mlrd (дата обращения: 29.12.2024).

9. Маски-шоу в Finiko: полиция «выносит» офис инвестиционного проекта в центре Казани. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/492571 (дата обращения: 29.12.2024).

10. FINIKO // Банк России. URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239#highlight=finiko (дата обращения: 29.12.2024).

11. Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. URL: https://мвд.рф/news/item/25909396 (дата обращения: 29.12.2024).

12. Прокурор разъясняет. Прокуратура Челябинской области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain?item=25468489 (дата обращения: 29.12.2024).

13. Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ): методические рекомендации / В.В. Улейчик, Л.В. Яковлева, Е.И. Майорова, В.А. Рязанцев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. 64 с.

14. Лапин В.О. Противодействие нелегальной деятельности организаций с признаками финансовой пирамиды: проблемы расследования // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 223–229. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.153.