Об отдельных аспектах расследования преступлений, предусмотренных ст. 172.2 УК РФ

Внедрение цифровых технологий в различные сферы общественных или публичных отношений закономерно порождает выход преступности на новый уровень. Так, организаторы финансовых пирамид активно используют возможности Интернета в своих криминальных целях. Как следствие, деятельность по противодействию современным финансовым пирамидам является для органов внутренних дел особенно трудной задачей. Целью данной статьи является анализ проблем, возникающих в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организациями с признаками финансовой пирамиды. В статье использован пример следственной практики по пирамиде Finiko («Финико»), демонстрирующий проблемные ситуации, возникающие в процессе расследования.

1. Сотникова В.В., Гороховский А.А. Влияние социальных сетей Интернета на преступность в Российской Федерации // Военное право. 2018. № 6(52). С. 270–274.

2. Расширенное заседание коллегии МВД. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/76408 (дата обращения: 05.03.2025).

3. Данные официальной статистики ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/60248327/ (дата обращения: 20.01.2025).

4. Емельянова Д., Халунина Д., Ермолаева Е.В. Финансовые пирамиды в России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1570.

5. Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке. URL: http://www.cbr.ru/analytics/inside/2024_2/ (дата обращения: 12.02.2025).

6. Хакимуллина Р.Ф. Некоторые особенности криминологической характеристики личности организатора финансовой пирамиды // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2024. Т. 15. № 4(58). С. 156–160. DOI 10.37973/2227-1171-2024-15-4—.

7. Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико». URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmmkak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения: 29.12.2024).

8. Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд. URL: https://forklog.com/news/otchet-finansovaya-piramida-finiko-privleklasvyshe-2-mlrd (дата обращения: 29.12.2024).

9. Маски-шоу в Finiko: полиция «выносит» офис инвестиционного проекта в центре Казани. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/492571 (дата обращения: 29.12.2024).

10. FINIKO // Банк России. URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239#highlight=finiko (дата обращения: 29.12.2024).

11. Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в центральный аппарат МВД России. URL: https://мвд.рф/news/item/25909396 (дата обращения: 29.12.2024).

12. Прокурор разъясняет. Прокуратура Челябинской области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/activity/legal-education/explain?item=25468489 (дата обращения: 29.12.2024).

13. Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ): методические рекомендации / В.В. Улейчик, Л.В. Яковлева, Е.И. Майорова, В.А. Рязанцев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. 64 с.

14. Лапин В.О. Противодействие нелегальной деятельности организаций с признаками финансовой пирамиды: проблемы расследования // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 1 (58). С. 223–229. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.153.