Transnational Crime: Characteristics and Determination

Transnational crime is a truly global problem. The realities of the functioning of existing intra-national crime control systems show a decrease in the effectiveness of preventing acts of international criminal encroachment, which today raises the extremely urgent question of finding both domestic and international instruments and public law institutions to combat transnational crimes. The relevance of the study is due not only to changes in the quantitative indicators of transnational crime, but also to changes in the characteristics of this type of crime. Cases of professional organization and implementation of acts of terrorism, as well as the mass distribution of extremist and other destructive material under the influence of relevant government agencies of foreign countries, have intensified in the structure of transnational crime. The purpose of this article is to study the concepts, signs and features of the determination of transnational crime. The authors analyzed the points of view available in the scientific literature on the definition of signs of transnational crime, provided a criminological description of the crime under study and identified its main determinants. The conducted research allowed to identify the main signs of transnational crime, to identify its main determinants.

1. Шарифуллин Р.А. О понятии транснациональная (международная) преступность // Юго-Западный юридический форум: сб. науч. трудов Юго-Западного юрид. форума, посвященного 30-летию юрид. факультета Юго-Западного гос. ун-та, Курск, 16 октября 2021 г. Вып. 1. Курск: Юго-Западный гос. ун-тет, 2021. С. 564–567.

2. Криминология: учеб. пособие / С.В. Шевелева, А.А. Гребеньков, В.Е. Новичков; Отв. ред. А.А. Гребеньков. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2011. 293 с.

3. Серова Е.Б. Транснациональная организованная преступная группа: криминалистическое понятие и признаки // Криминалистика. 2023. № 1 (12). С. 55–60.

4. Постоева Е.А. Борьба с транснациональной организованной преступностью в государствах БРИКС // Мировой судья. 2023. № 11. С. 2–8.

5. МВД РФ сообщило о росте на 6 % числа террористических преступлений в 2023 г. URL: https://www.interfax.ru/russia/945212 (дата обращения: 12.03.2025).

6. В РФ зафиксировали наивысший за 18 лет уровень преступлений террористического характера. URL: https://tass.ru/obschestvo/21522491 (дата обращения: 12.03.2025).

7. Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43 %. URL: https://ria.ru/20250115/chislo-1993749833.html (дата обращения: 12.03.2025).

8. Бастрыкин сообщил о росте экстремистских преступлений среди мигрантов. URL: https://www.pnp.ru/social/bastrykin-soobshhil-o-rosteekstremistskikh-prestupleniy-sredi-migrantov.html (дата обращения: 12.03.2025).

9. Arms trafficking 2024. URL: https://ocindex.net/rankings/arms_trafficking?f=rankings&view=List (дата обращения: 12.03.2025).

10. Репецкая, А.Л. Транснациональная организованная преступность: дисс. ... док-ра юрид. наук. Иркутск, 2001. 388 с.

11. Пихов А.Х. Транснациональная преступность: система понятий // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 6. С. 109–113.

12. Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью: дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016. 227 с.

13. Левченко О.В., Копылова С.А. Международно-правовое регулирование борьбы с транснациональной преступностью // Высокие технологии, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. статей IV Всеросс. науч.-практ. конф., Пенза, 30 октября 2019 г. Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 141–143.

14. Майстренко Г.А. Детерминанты и основные признаки российской организованной преступности // Matters of Russian and International Law. 2020. № 10. С. 113–118.

15. Транснациональная организованная преступность – глобализованная нелегальная экономика: Факты о ТОП // Управление ООН по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_RU_Plain.pdf (дата обращения: 27.10.2024).

16. Указ Президента РФ от 02.06.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.

17. Роскомнадзор запустит систему «Вепрь» для выявления «информационных угроз» в интернете. URL: https://www.zaks.ru/new/archive/view/236370 (дата обращения: 12.11.2024).

18. Использование больших данных в финансовом секторе и риски финансовой стабильности: Материал подготовлен Департаментом финансовой стабильности // Официальный сайт Центрального Банка РФ. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf (дата обращения: 30.11.2024).

19. ФСБ России ликвидирован очередной канал финансирования терроризма // Официальный сайт Национального антитеррористического комитета. URL: http://nac.gov.ru/terrorizmunet/fsb/fsb-rossii-likvidirovan-ocherednoykanal-finansirovaniya.html (дата обращения: 30.11.2024).

20. Сотрудники УФСБ России Карелии пресекли преступную деятельность иностранца, финансировавшего международную террористическую организацию // Сайт Правительства Республики Карелия. URL: https://gov.karelia.ru/news/05-08-2024-sotrudniki-ufsb-rossii-kareliipresekli-prestupnuyu-deyatelnost-inostrantsafinansirovavshego-mezhdu/?special_version=Y (дата обращения: 30.11.2024).

21. В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности // Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: https://sledcom.ru/news/item/1806260/ (дата обращения: 30.11.2024).

22. Глава института РАН назвала оценки числа нелегальных мигрантов России. URL: https://www.rbc.ru/economics/10/02/2024/65c5dfca9a794768ad46dd4d (дата обращения: 30.11.2024).

23. Путин призвал повысить эффективность работы участковых. URL: https://tass.ru/obschestvo/20419737 (дата обращения: 01.12.2024).

24. Нелегальная миграция и конфликты в мире меняют ситуацию на границе. URL: http://ps.fsb.ru/fps/smi/appearance/detail.htm%21id%3D10321180%40fsbAppearance.html (дата обращения: 01.12.2024).

25. Шайкин А.К. Проблемы противодействия незаконной миграции на Государственной границе Российской Федерации и пути их решения // Право и безопасность. URL: https://dpr.ru/pravo/pravo_1_14.htm (дата обращения: 01.12.2024).