Criteria and Limits of Differentiation of the Criminal Procedural form in Cases of Crimes in the Credit and Financial Spheres

In the context of digitalization of public relations, recently there has been an increase in crimes committed in the credit and financial sphere. Certain problems arise in law enforcement due to the specific nature of crime investigations. These factors determine the relevance of the study of the stated topic.
The purpose of the study is to create criminal procedural mechanisms aimed at protecting persons operating in the financial sector. To achieve this goal, the following tasks are solved: to develop the properties and determine the external and internal boundaries of the criminal procedural form in cases of crimes in the credit and financial sphere, corresponding to the purpose of criminal proceedings.
The scientific significance of this study lies in the fact that establishing criteria and defining the limits of the phenomenon under study allows us to create an effective criminal procedural form, and the formulated proposals can become the basis for further research into questions about the development and differentiation of criminal procedural forms. 
The practical significance of the study is to create conditions aimed at ensuring the reliability and stability of social relations emerging in the credit and financial sphere.
The main results of the study can be identified that differentiation takes into account a set of criteria, each of which must correspond to the objectives, constitutional provisions and principles of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Conclusions are drawn that the general criterion for differentiation of the criminal procedural form on the issue under study is the degree of protection of constitutionally significant relations arising in the credit and financial sphere

1. Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее дифференциации // Социалистическая законность. – 1974. – № 9. – С. 50–53.

2. Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова Т.В. Дифференциация уголовного процесса / Под ред. М.К. Свиридова. – Томск: Изд-во Том. унта, 2001. – 297 с.

3. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев и др. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 839 с.

4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. – URL: http://www.efremova.info/word/tendentsija.html#.WI-CNaiUGM8 (дата обращения: 01.02.2024).

5. Клещина Е.Н. Тенденции и перспективы развития уголовно-процессуальной формы // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2015. – № 2 (34). – С. 41–43.

6. Великий Д.П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, современность, перспективы: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – 211 с.

7. Трубникова Т.В. Пределы упрощения уголовного процесса // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 12. – С. 131–138.

8. Качалова О.В. Ускоренные производства в уголовном процессе: есть ли предел дифференциации уголовного судопроизводства? // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 1(62). – С. 141–149.

9. Бозров В.М. Современные проблемы правосудия по уголовным делам в практике военных судов России: теоретические, процессуальные, криминалистические, этиологические и организационные аспекты: дисс. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 409 с.

10. Мищенко Е.В. Проблемы дифференциации и унификации уголовно-процессуальных форм производств по отдельным категориям уголовных дел: дисс. ... д-ра юрид. наук. – М., 2014. – 458 с.

11. Совещание о ситуации в банковской сфере // Официальный сайт Президента РФ. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64955 (дата обращения: 02.02.2024).

12. Гончар В.В., Захаров Д.Н. Вопросы совершенствования деятельности правоохранительных органов в области предупреждения, раскрытия и расследования киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 3. – С. 177– 180.

13. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. – М.: Юридическая литература, 1981. – 144 с.

14. Судья не избежала столкновения // ИД «Коммерсантъ». – URL: https://www.kommersant.ru/doc/5306835 (дата обращения: 02.02.2024).

15. Александров А.С., Александрова И.А. Новая уголовная политика в сфере противодействия экономической и налоговой преступности: есть вопросы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 5–19.

16. Дикарев И.С. Дифференциация 18. уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обусловливающие // Российская юстиция. – 2013. – № 12. – С. 18–21.

17. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – 888 с.

18. Рохлин В.И., Николаева Т.Г. Понятие формы досудебного производства и проблемы его дифференциации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 2(30). – С. 13–16.