Отдельные проблемы уголовно-правовой квалификации незаконного обналичивания денежных средств

В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации незаконного обналичивания денежных средств. В настоящее время данная тематика является актуальной для исследования, поскольку должны развиваться и уголовно-правовые механизмы защиты обеспечения прав заемщиков, участников финансовокредитной сферы. Целью статьи является рассмотрение применения ст.ст. 172 и 171.5 УК РФ. Данные преступления, в которых цифровая валюта используется для незаконного обналичивания денежных средств, – это уже не редкость, поскольку «удобство» цифровых валют для совершения незаконного обналичивания как раз и состоит в том, что они могут использоваться как средство платежа вне зависимости от их признания таковым государством или межгосударственным образованием.
В результате проведенного исследования проведение разграничения ст.ст. 172 и 171.5 УК РФ следует, исходя из вида кредита. Позиция законодателя в этой части: разделить ст.ст. 172 и 171.5 УК РФ через функциональный аспект деления кредитной системы. Ценность проведенного исследования заключается в возможности использования представленного теоретического материала в практической деятельности.

1. Официальный сайт МВД РФ. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/, свободный (дата обращения: 11.01.2024).

2. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ. – М.: Принт, 2020. – 304 с.

3. Кучеров И.И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации альтернативных платежных средств). – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2018. – 204 с.

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // СЗ РФ. – 2020. – № 31 (ч. I). – Ст. 5018.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. Указ Президента РФ от 23.11.2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» (ред. от 29.03.2023) // СЗ РФ. – 2020. – № 48. – Ст. 7710.

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – 792 с.

8. Гладких В.И. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК РФ): еще одна новелла с неясными перспективами // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 3 (56). – С. 235–238.