Selected Problems of Criminal Legal Classification of Illegal Cash Withdrawals

This article discusses problematic issues of criminal law qualification of illegal cash withdrawal. Currently, this topic is relevant for research, since criminal law mechanisms for protecting the rights of borrowers and participants in the financial and credit sphere should also be developed. The purpose of the article is to consider the application of Articles 172 and 171.5 precisely that they can be used as a means of payment regardless of their recognition as such by a state or an interstate entity.
The so-called full-time employees remain outside the criminal law prohibition, which may give rise to problems in the implementation of this norm, as well as other persons whose interests are realized in the field of consumer lending (heirs, collectors, etc.). In our opinion, the reference to an individual entrepreneur unnecessary. The value of the conducted research lies in the possibility of using the presented theoretical material in practical activities.

1. Официальный сайт МВД РФ. – URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/, свободный (дата обращения: 11.01.2024).

2. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ. – М.: Принт, 2020. – 304 с.

3. Кучеров И.И. Криптовалюта (идеи правовой идентификации и легитимации альтернативных платежных средств). – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2018. – 204 с.

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // СЗ РФ. – 2020. – № 31 (ч. I). – Ст. 5018.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

6. Указ Президента РФ от 23.11.2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» (ред. от 29.03.2023) // СЗ РФ. – 2020. – № 48. – Ст. 7710.

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т. 1. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – 792 с.

8. Гладких В.И. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК РФ): еще одна новелла с неясными перспективами // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 3 (56). – С. 235–238.